26 y 27 de julio de 2015
El 26 de julio se termina en plazo para el informe y el día 27 la Administración Concursal de Banco Madrid presentará el informe definitivo.
22 de junio de 2015
Mediante la presente, desde la Administración Concursal de Banco Madrid, S.A.U informamos a los acreedores que a partir del día 22 de junio de 2015, quedará bloqueado el aplicativo de subida de documentación alojado en esta página web, a fin que esta Administración Concursal pueda proceder a la verificación de los créditos comunicados, y una vez verificados los mismos, puedan proceder a la consulta de los créditos reconocidos.
Serán puntualmente informados mediante la remisión de correo electrónico de la fecha en la que podrán consultar sus créditos, al que tendrán acceso mediante el usuario y contraseña facilitados.
25 de marzo de 2015
El Juez Carlos Nieto declara el concurso de acreedores con carácter voluntario y procede a su liquidación. Se cesan a los administradores provisionales del Banco de España y se nombra a Pedro Martín Molina (Legal y Económico), a Francisco Vera (Data Concursal) y la Agencia Tributaria.
18 de marzo de 2015
El FROB rechaza el rescate por no existir riesgo sistémico.
17 de marzo de 2015
El juez Carlos Nieto Delgado toma las riendas del caso y suspende el procedimiento de concurso ordinario, dándole al FROB 14 días para que se pronuncie.
16 de marzo de 2015
El Banco de España solicita el concurso de acreedores y acuerda suspender la operativa del Banco en tanto no se pronuncie el juez.
12 de marzo de 2015
El Banco de España designa a tres administradores provisionales en sustitución del Consejo de Administración de Banco Madrid: José Antonio Portugal, José Borrúe Asensio y Antonio Ricardo Lucio-Villegas Spillard, y deja sin efecto a partir de esa fecha la medida de intervención previamente acordada.
Ese mismo día, el Comité Permanente del Sepblac se reúne para analizar la información obtenida y enviarla a la Fiscalía Anticorrupción para su análisis.
11 de marzo de 2015
El Consejo de Administración de Banco Madrid dimite por unanimidad.
10 de marzo de 2015
Después de que el supervisor bancario del Principado de Andorra interviniese Banca Privada d’Andorra (BPA), el Banco de España nombra a dos interventores: José Luis Gracia Cáceres y Alejandro Gobernado Hernández.
6 de marzo de 2015
La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió un comunicado en el que consideraba a la matriz de Banco Madrid, Banca Privada d’Andorra (BPA), una institución financiera extranjera sometida a preocupación de primer orden de blanqueo de capitales.